Für Börsen, Broker und Verwahrer, an die Beschlagnahmen, Arreste und Herausgabeverlangen gerichtet werden, oft gestützt auf privat erstellte Tracing-Gutachten. Bundesweit und grenzüberschreitend.
Für Handelsplattformen, Börsen und Verwahrer
Sicherungs- und Herausgabemaßnahmen gegen Krypto-Plattformen
Ob eine Zuordnung trägt, ist zuerst eine forensische und erst danach eine rechtliche Frage.
Diskret · Bundesweit · Deutsch · English · Русский
Anna O. Orlowa, LL.M.
Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht
Zertifizierte Expertin für Kryptowerte und Steuern
Fachanwältin für Erbrecht
Für Handelsplattformen
Maßnahmen prüfen, bevor Werte herausgehen
Sicherungsanordnungen und Herausgabeverlangen stützen sich in Betrugsverfahren regelmäßig auf privat erstellte Tracing-Gutachten. Ich prüfe beides: die Maßnahme und das Gutachten. Blockchain-Analysen führe ich selbst durch.
Ihre Lage
- 01Die Staatsanwaltschaft hat Kundenvermögen beschlagnahmt oder einen Vermögensarrest angeordnet.
- 02Ein Gericht, auch im Ausland, ordnet Sperre oder Herausgabe an.
- 03Ermittler verlangen Kundendaten, Transaktionen oder Werte.
- 04Die Maßnahme stützt sich auf ein Tracing-Gutachten, dessen Zuordnung Sie bezweifeln.
Klicken Sie auf Ihre Lage. Der Plattform-Check öffnet sich mit Ihrem Fall.
Für wen ich arbeite
- 01Kryptobörsen und Handelsplattformen.
- 02Broker und Verwahrer mit Sammel- und Einzahlungsadressen.
- 03Zahlungs- und E-Geld-Institute mit Kryptobezug.
- 04Plattformen im Ausland mit Bezug zu deutschen Verfahren.
Aus der Vertretung Geschädigter kenne ich die Methodik, nach der solche Gutachten entstehen. Interessenkonflikte prüfe ich vor jeder Übernahme.
Strafverfahren
Beschlagnahme und Vermögensarrest
Im Ermittlungsverfahren sichert die Staatsanwaltschaft Vermögen vorläufig, oft bei der Plattform, über die es geflossen sein soll.
Wer anordnet
Beschlagnahme und Vermögensarrest ordnet das Gericht an, bei Gefahr im Verzug auch die Staatsanwaltschaft, § 111j Abs. 1 StPO.
Eine Woche
Hat die Staatsanwaltschaft selbst angeordnet, muss sie binnen einer Woche die gerichtliche Bestätigung beantragen, § 111j Abs. 2 StPO.
Gerichtliche Entscheidung
Der Betroffene kann in allen Fällen die Entscheidung des Gerichts beantragen, § 111j Abs. 2 StPO. Gegen gerichtliche Beschlüsse ist die Beschwerde statthaft, § 304 StPO.
Notveräußerung
Droht ein Wertverfall, kommt eine Notveräußerung in Betracht, § 111p StPO. Ein im September 2026 vom Bundestag beschlossenes Gesetz stellt klar, dass auch der Betroffene sie beantragen kann; es bedarf noch der Befassung des Bundesrats.
Zivilverfahren
Arrest, einstweilige Verfügung, Herausgabe
Geschädigte lassen Werte bei Plattformen zivilrechtlich sperren oder herausverlangen, meist im Eilverfahren und ohne Anhörung der Plattform.
Widerspruch
Gegen Arrest und einstweilige Verfügung ohne mündliche Verhandlung ist der Widerspruch statthaft, § 924 ZPO. Er ist an keine Frist gebunden.
Vollziehungsfrist
Ein Arrest muss binnen eines Monats vollzogen werden, sonst ist die Vollziehung unstatthaft, § 929 Abs. 2 ZPO.
Drittwiderspruch
Gehören die gesperrten Werte nicht dem Schuldner, sondern der Plattform oder anderen Kunden, kommt die Drittwiderspruchsklage in Betracht, § 771 ZPO.
Ausländische Anordnungen
Englische Freezing Orders und Herausgabeanordnungen wirken in Deutschland nicht automatisch. Der Court of Appeal hat im September 2026 zudem bestätigt, dass unmittelbar betroffene Dritte solche Anordnungen angreifen können, Jones v Persons Unknown, [2026] EWCA Civ 1212.
Ermittlungen
Auskunfts- und Herausgabeverlangen
Ermittler verlangen Kundendaten, Transaktionsverläufe oder die Herausgabe von Werten. Die Plattform steht zwischen Mitwirkungspflicht und Pflichten gegenüber ihren Kunden.
Herausgabeverlangen
Wer einen Gegenstand in Gewahrsam hat, der als Beweismittel von Bedeutung sein kann, muss ihn auf Verlangen herausgeben, § 95 StPO. Umfang und Bestimmtheit des Verlangens gehören geprüft.
Kunden und Datenschutz
Die Plattform schuldet ihren Kunden Vertraulichkeit und Datenschutz. Jede Herausgabe sollte auf einer tragfähigen Grundlage beruhen und dokumentiert sein.
Nach einer Verdachtsmeldung
Eine gemeldete Transaktion darf frühestens nach Zustimmung oder nach Ablauf des dritten Werktags ausgeführt werden, § 46 Abs. 1 GwG.
Grenzüberschreitend
Das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1260 schafft eine Grundlage für vorläufige Sicherungsmaßnahmen in grenzüberschreitenden Fällen. Der Bundestag hat es im September 2026 beschlossen.
Forensik
Das Tracing-Gutachten prüfen
Ob die Zuordnung zu einer Sammel- oder Einzahlungsadresse trägt, ist zunächst eine forensische und erst danach eine rechtliche Frage.
Zuordnungsregeln
Wer Werte durch gemischte Adressen verfolgt, muss eine Regel wählen, etwa nach Reihenfolge oder anteilig. Diese Wahl entscheidet oft das Ergebnis und muss offengelegt und begründet sein.
Sammel- und Einzahlungsadressen
In Sammeladressen liegen Werte vieler Kunden. Dass Werte eine Adresse der Plattform erreicht haben, heißt noch nicht, dass sie einem bestimmten Konto zuzuordnen sind.
Der Fall Jones
Im Fall Jones v Persons Unknown ergab ein Gegengutachten, dass die Bitcoin des Geschädigten die herausverlangte Adresse nie erreicht hatten. Der Court of Appeal hob den Titel im September 2026 auf, [2026] EWCA Civ 1212.
Eigene Analyse
Ich prüfe Methodik und Zuordnung mit eigener Blockchain-Analyse. Aus der Vertretung Geschädigter kenne ich die Methodik, nach der solche Gutachten entstehen.
Rechtsbehelfe auf einen Blick
Was gegen die Maßnahme offensteht
| Maßnahme | Rechtsbehelf | Frist | Vorschrift |
|---|---|---|---|
| Beschlagnahme oder Arrest durch die Staatsanwaltschaft | Antrag auf gerichtliche Entscheidung | keine; Bestätigungsantrag der Staatsanwaltschaft binnen einer Woche | § 111j Abs. 2 StPO |
| Gerichtlicher Beschluss im Strafverfahren | Beschwerde | keine Frist | § 304 StPO |
| Zivilrechtlicher Arrest oder einstweilige Verfügung | Widerspruch | keine Frist | § 924 ZPO |
| Vollziehung des Arrests durch den Gläubiger | unstatthaft nach Fristablauf | ein Monat | § 929 Abs. 2 ZPO |
| Werte gehören nicht dem Schuldner | Drittwiderspruchsklage | bis zum Ende der Vollstreckung | § 771 ZPO |
| Wertverfall gesicherter Werte | Notveräußerung | auf Anordnung | § 111p StPO |
Welcher Rechtsbehelf in Ihrem Fall offensteht, zeigt der Plattform-Check.
Warum REXUS
Forensik und Recht aus einer Hand
I
Eigene Blockchain-Analyse
Ich prüfe Tracing-Gutachten nicht nur rechtlich, sondern rechne die Zuordnung selbst nach.
II
Beide Perspektiven
Aus der Vertretung Geschädigter kenne ich die Methodik, nach der Gutachten entstehen, und ihre Schwachstellen.
III
Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht
Strafprozess, Zivilprozess und Aufsichtsrecht der Plattform greifen ineinander. Ich vertrete Ihr Haus gegenüber Staatsanwaltschaften und Gerichten.
So läuft das Mandat
Von der Anordnung zum Rechtsbehelf
01
Unterlagen schicken
Schicken Sie Beschluss, Anordnung oder Ersuchen und, falls vorhanden, das Gutachten.
02
Forensische und rechtliche Prüfung
Ich prüfe die Zuordnung mit eigener Blockchain-Analyse und die Maßnahme rechtlich.
03
Vertretung
Ich vertrete Ihr Haus gegenüber Staatsanwaltschaft und Gericht. Die Zusendung ist noch kein Auftrag; über die Übernahme entscheide ich nach Durchsicht.
Häufige Fragen
Fragen von Plattformen
Müssen wir einer Herausgabeanordnung sofort folgen?
Einer wirksamen gerichtlichen Anordnung müssen Sie folgen. Ob sie wirksam ist, wen sie bindet und ob sie angreifbar ist, gehört aber vor jeder Herausgabe geprüft.
Was, wenn die Werte gar nicht vom Geschädigten stammen?
Dann trägt die Maßnahme nicht. Im Strafverfahren beantragen Sie die gerichtliche Entscheidung, § 111j Abs. 2 StPO, im Zivilverfahren kommen Widerspruch und Drittwiderspruchsklage in Betracht, §§ 924, 771 ZPO.
Wirkt eine englische Freezing Order in Deutschland?
Nicht automatisch. Ob und wie eine ausländische Anordnung hier wirkt, ist im Einzelfall zu prüfen.
Kann sich eine Plattform wehren, obwohl sich die Anordnung gegen unbekannte Täter richtet?
Ja, wenn sie unmittelbar betroffen ist. Für England hat der Court of Appeal das im September 2026 bestätigt, Jones v Persons Unknown, [2026] EWCA Civ 1212. Im deutschen Verfahren stehen Betroffenen eigene Rechtsbehelfe offen.
Was ändert die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1260?
Staatsanwaltschaften erhalten eine Grundlage für vorläufige Sicherungen in grenzüberschreitenden Fällen, und die Strafprozessordnung stellt klar, dass auch Betroffene die Notveräußerung beantragen können. Der Bundestag hat das Gesetz im September 2026 beschlossen; es bedarf noch der Befassung des Bundesrats.
Vertreten Sie nicht auch Geschädigte?
Ja. Daher kenne ich die Methodik der Gutachten. Vor jeder Übernahme prüfe ich, ob ein Interessenkonflikt besteht; in derselben Sache vertrete ich nie beide Seiten.
Beraten Sie auch auf Englisch und Russisch?
Ja. Korrespondenz mit ausländischen Gerichten, Anwälten und Plattformen führe ich auf Deutsch, Englisch und Russisch.
Maßnahme schildern
Schicken Sie Beschluss, Anordnung oder Ersuchen und, falls vorhanden, das Gutachten, auf das es sich stützt.
Vermerken Sie im Betreff, wenn eine Frist läuft oder eine Herausgabe unmittelbar bevorsteht.
Was ich prüfe:
✓ Ob die Maßnahme formell und inhaltlich trägt
✓ Ob die Zuordnung im Gutachten stimmt, mit eigener Blockchain-Analyse
✓ Welcher Rechtsbehelf offen ist
✓ Ihre Pflichten gegenüber Kunden und Behörden
Mandatsbearbeitung unter anwaltlicher Schweigepflicht. Bundesweit, auf Deutsch, Englisch und Russisch. Ich melde mich innerhalb von 24 Stunden. Die Zusendung ist noch kein Auftrag; über die Übernahme entscheide ich nach Durchsicht.